Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: На заседании присутствовали члены Совета директоров АО «Центр Черноземья»:

•Дугин Геннадий Анатольевич;

•Дугина Елена Геннадиевна;

•Золотухина Диана Игоревна;

•Васильев Алексей Николаевич;

•Вивчаренко Виктор Иванович;

Что составляет 100% от числа членов Совета директоров АО «Центр Черноземья». Кворум на заседании Совета директоров АО «Центр Черноземья» имеется.

Голосовали:

1.По вопросу повестки дня: Выборы Председателя Совета директоров – "за"- 100% голосов. Принято решение: Выбрать Председателем Совета Директоров Дугина Геннадия Анатольевича.

Дата проведения заседания совета директоров: 18.05.2023г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.05.2023г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Центр Черноземья" В. С. Баженов

3.2. Дата: 18.05.2023